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CAPÍTULO I
DE LA «ASISTENCIA» JUDICIAL PENAL EN EUROPA
A UN «ESPACIO COMÚN DE JUSTICIA EUROPEO»
(Begoña VIDAL FERNÁNDEZ)
I. Introducción
II. La cooperación judicial penal en Europa
1. El Consejo de Europa
2. Relaciones de la Unión Europea con otros países y organismos internacionales
III. La cooperación judicial penal dentro de la Unión Europea
1. Primer momento: Resistencia de los Estados. Cooperación judicial penal: cercana a la clásica «asistencia judicial»
1.1. Instrumentos jurídicos
1.1.1. Convenio de Aplicación del Acuerdo Shengen
(CAAS), de 19 de junio de 1990
1.1.2. El Convenio de asistencia judicial en materia penal de 2000 (Convenio 2000)
2. Segundo momento: De la cooperación a la integración
2.1. Aspecto subjetivo
2.2. Aspecto objetivo
3. Integración mínima en el marco intergubernamental: El «espacio de Libertad, Seguridad y Justicia»
3.1. Armonización de legislaciones. Instrumentos jurídicos
3.2. Reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Instrumentos jurídicos (euro-orden)
3.3. Non bis in idem
4. Integración profunda en un marco comunitario: Creación de un Espacio Común de Justicia Europeo
4.1. Un Derecho penal comunitario y un Derecho procesal
penal comunitario
4.1.1. Derecho penal comunitario
4.1.2. Derecho procesal penal comunitario
4.2. Orden jurisdiccional penal europeo: un Tribunal penal europeo
4.3. Una Fiscalía Europea
IV. Referencias bibliográficas
CAPÍTULO II
LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA:
ALGUNAS CONSIDERACIONES DE CARÁCTER
JURÍDICO-MATERIAL
(Ángel José SANZ MORÁN)
I. Introducción
II. El principio de reconocimiento mutuo
III. Naturaleza de la euro-orden
IV. Novedades frente a la extradición
V. Doble incriminación
VI. Relación de delitos excluidos
VII. Principio de especialidad
VIII. Restricciones a la entrega
IX. Referencias bibliográficas
CAPÍTULO III
LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO
DE LA EURO-ORDEN (Coral ARANGÜENA FANEGO)
I. Introducción
II. Caracteres generales y naturaleza del procedimiento: su repercusión en las medidas cautelares
III. Las medidas cautelares desde la perspectiva de la entrega activa (emisión de una orden europea)
1. Algunas precisiones sobre la competencia judicial
2. Forma
3. Objeto
3.1. Detención y otras eventuales medidas cautelares menos interinas
3.2. Intervención y entrega de objetos
3.3. Otros extremos relacionados con las medidas cautelares
IV. Las medidas cautelares desde la perspectiva de la entrega pasiva (ejecución de una orden europea)
1. Competencia
2. Recepción de la orden por la autoridad española: la adopción de medidas cautelares personales tras el control inicial de los presupuestos que autorizan la detención y entrega
2.1. Algunas cuestiones concretas en relación con la detención: derechos del detenido y plazo de detención
2.1.1. Derechos del detenido
2.1.2. Plazo de detención
2.2. La adopción de medidas cautelares en la audiencia preliminar
2.3. Prisión provisional
2.3.1. La valoración del periculum in mora/periculum libertatis
2.3.2. Fumus boni iuris/Fumus commissi delicti
2.4. Medidas alternativas a la prisión provisional: la libertad
provisional y sus medidas complementarias
2.5. Algunas precisiones adicionales sobre la modificación de las medidas y el contenido de la decisión final
3. Medidas cautelares patrimoniales: la intervención y entrega de objetos
3.1. Procedimiento a seguir para acordar la intervención y el aseguramiento a efectos de la posterior entrega
3.2. Objetos a intervenir
3.3. Otras medidas cautelares patrimoniales
V. Referencias bibliográficas
CAPÍTULO IV
EURO-ORDEN Y CAUSAS DE DENEGACIÓN DE LA ENTREGA (Montserrat DE HOYOS SANCHO)
I. Introducción
II. El principio de reconocimiento mutuo de resoluciones en el ámbito de la cooperación judicial penal entre Estados miembros de la Unión Europea
1. Orígenes y antecedentes
2. Concepto y definiciones
2.1. Concepto amplio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en el ámbito de la cooperación judicial penal entre Estados miembros de la Unión Europea
2.2. Algunas objeciones y críticas al entendimiento amplio o radical del principio de reconocimiento mutuo
2.3. Concepto restringido de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en el ámbito de la cooperación judicial penal entre Estados miembros de la Unión Europea. El juez nacional como garante de los derechos y libertades fundamentales
III. Causas de denegación de la ejecución de una orden europea de detención y entrega
1. En general, sobre la implementación de las causas de denegación de la entrega
2. Denegación de la entrega como consecuencia de la aplicación del principio non bis in idem
3. Denegación de la entrega por razón de la edad del sujeto reclamado
4. Denegación de la entrega por extinción de la responsabilidad penal
4.1. Indulto
4.2. Prescripción de delitos y penas
5. Denegación de la entrega en aplicación del principio de la doble incriminación
5.1. La supresión del requisito de la doble incriminación en el sistema de euro-orden
6. Denegación de la entrega por la nacionalidad del sujeto requerido
7. Denegación de la entrega en función de la territorialidad
8. Otras causas de denegación de la entrega
8.1. Inmunidades y privilegios
8.2. Concurrencia de solicitudes u obligaciones internacionales
8.3. Supuestos de entrega condicionada a la prestación de ciertas garantías
8.4. Suspensión de la entrega
IV. Referencias bibliográficas
ANEXO LEGISLATIVO
Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega
entre Estados miembros
Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la Ley sobre la orden europea de detención y entrega
Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega
Un grupo de expertos del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid ha realizado un exhaustivo estudio de la euro-orden, el instrumento jurídico que, desde un punto de vista práctico, ha incrementado las cifras de entrega de inculpados -entre los Estados miembros de la Unión Europea- y reducido los plazos de entrega en comparación con la extradición.
En el ámbito penal, la cooperación judicial ha experimentado una progresiva evolución a lo largo del medio siglo de construcción europea{ en especial, durante los últimos años, cuando ha sido necesario dar respuesta a las nuevas formas del crimen organizado que ha surgido al amparo de la libertad de circulación y la desaparición de las fronteras interiores.
La orden europea de detención y entrega -un buen exponente del nuevo clima de cooperación de la UE- es el eje de esta monografía que gira entorno a tres grandes apartados: una reflexión crítica sobre las principales novedades jurídicas que ha planteado la euro-orden{ el análisis de las medidas cautelares que se pueden adoptar durante el procedimiento para, en su caso, asegurar la entrega solicitada{ y, finalmente, el estudio de las causas de denegación de la entrega y el papel que debe jugar el juez a la hora de aplicarlas.
