Materias
- Administración pública
- Aeronáutica
- Arquitectura
- Automoción
- Certificado de profesionalidad
- Ciclos formativos
- Contabilidad
- Deporte
- Derecho
- Diccionarios
- Economía
- Electricidad
- Electrónica
- Empresa
- Estadística y matemática
- Física y química
- Idiomas
- Informática
- Ingeniería
- Medicina
- Mundo hacker
- Náutica
- Oficios
- Oposiciones
- Pcpi
- Protocolo
- Veterinaria
Tecno-libro
Boletín de novedades
Suscríbete a nuestro boletín de novedades y recíbelo en tu email.
EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
CARMONA RUIZ, ALMUDENA
- Editorial
- IC EDITORIAL
- Tema
- Empresa varios
- Año edición
- 2014
- ISBN
- 978-84-16271-26-9
- Encuadernación
- Rústica
- Páginas
- 514
- Idioma
- Castellano
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.
Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.