Detalle del libro
Ver Índice
MÓDULO 1: Marco Normativo
TEMA 1. Introducción
TEMA 2. Operativa del Blanqueo de Capitales
TEMA 3. Marco Internacional
TEMA 4. Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo
TEMA 5. El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo TEMA 6. Marco Jurídico Global
MÓDULO 2: Sanciones
TEMA 7. El Delito de Blanqueo de Capitales
TEMA 8. Preparación del Trabajo Contable Solucionarios
Solucionarios
Test
Glosario
Bibliografía
Todo lo que querías saber sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales.
Incluye Solucionarios, Glosario y Bibliografía.